桂林莱茵生物科技股份有限公司

证券代码：002166           证券简称：莱茵生物          公告编号：2023－023

(资料图片)

              桂林莱茵生物科技股份有限公司

          关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日在

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关

于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018），现根据有关规定，

就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：

   一、召开会议的基本情况

议召开本次股东大会。

   本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

   （1）现场会议的召开时间：2023 年 4 月 20 日下午 15:00；

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 4

月 20 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 以及下午 13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2023 年 4 月 20

日上午 9:15 至下午 15:00。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

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   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   截至 2023 年 4 月 14 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东

（授权委托书见附件二）；

   （2）公司董事、监事及高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   二、会议审议事项

                                              备注

 提案

                      提案名称                  该列打勾的栏

 编码

                                            目可以投票

非累积投

 票提案

         审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议

         案》

                                              √

         及 2023 年度薪酬方案的议案》

         审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023

         年度审计机构的议案》

   （1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告

详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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  （2）上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十

八次会议审议通过，详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编

号：2023-010）、

           《第六届监事会第十八次会议决议公告》

                            （公告编号：2023-011）。

  （3）上述第 5、8、9、10、11 项提案需要对中小投资者的表决结果单独计

票并披露。上述第 12 项提案需股东大会以特别决议方式表决通过，即应当由出

席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

  三、会议登记方法

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

证等办理登记手续；

  （4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接

受电话登记；

  电话：0773-3568809

  传真：0773-3568872

  地址：桂林市临桂区人民南路19号

  邮编：541199

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交

所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的

具体操作流程见附件一）。

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五、备查文件

特此公告。

                   桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

                        二〇二三年四月十八日

                                          桂林莱茵生物科技股份有限公司

附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的投票程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

票的时间为2023年4月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023

年4月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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        附件二：

                         授权委托书

    兹授权         先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股

份有限公司2022年度股东大会，并对以下提案行使表决权。

                                       备注            表决结果

提案                                    该列打

                  提案名称                勾的栏        同    反     弃

编码

                                      目可以        意    对     权

                                       投票

非累积

投票提

  案

         审议《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信的

         议案》

         审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项

         报告的议案》

                                         √

         薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》

         审议《关于 2023 年度为控股子公司提供担保额度

         预计的议案》

         审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）

         为 2023 年度审计机构的议案》

    委托人签名（盖章）：                 委托人证件号码：

    委托人股东账户：                   委托人持股数量：

    受托人签名：                     受托人身份证号码：

    委托有效期限：        年   月       日至    年       月       日

    委托签发日期：        年   月       日

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